经济纠纷和诈骗的区别
发布时间:2021年3月10日 浏览量:0
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  诈骗罪与经济纠纷的实质界限在于,行为人是否通过虚假事实、隐瞒真相的手段来骗取他人财物,并具有严重的社会危害性。

  案情简介

  1992年初,被告人赵明利承包经营的鞍山市立山区春光铆焊加工厂(以下简称“加工厂”)与东北风冷轧板公司(以下简称“冷轧板公司”)建立了持续的钢材购销关系。1992年至1993年间,赵明利从冷轧板公司多次购买冷轧板。赵明利提货后,通过转账等方式,向冷轧板公司支付了大部分货款。赵明明共购买冷轧板155.59吨(价值人民币582481.50元),后来赵明利分3次陆续支付货款220535元、124384元、2万元给冷轧板公司。后双方在是否付清货款问题上发生争议,冷轧板公司以赵明利诈骗为由,向公安机关报案。

  判决结果

  一审法院判决,赵明利无罪;检察院抗诉,二审法院认定赵明利犯诈骗罪,判处有期徒刑五年。

  赵明利先后向市中院、省高院申诉,均被驳回。赵明利因病去世后,其妻继续向最高人民法院申诉,最高法提审后判决,赵明利无罪。

  律师分析

  本案之所以出现有罪、无罪两个完全矛盾的判决结果,是因为二审判决没有厘清经济纠纷与刑事诈骗的界限。

  经济纠纷是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间因人身和财产权益发生的权利冲突,当事人可以自愿选择和解、调解、仲裁等方式予以解决,也可以通过民事诉讼方式保护其合法权益。

  而刑事诈骗犯罪是行为人采取虚构事实、隐瞒真相的手段以非法占有他人财产为目的的危害社会行为,受害人一方难以通过单一的民事诉讼方式来实现其权益,必须请求国家公权力动用刑事手段来保护其财产权益。在经济活动中,刑事诈骗与经济纠纷的实质界限在于行为人是否通过虚假事实、隐瞒真相的手段来骗取他人财物并具有严重的社会危害性。刑事诈骗行为超越了民事法律调整的范围和界限,本身具有必须运用刑罚手段予以制裁的必要性。

  以案说法

  具体到本案,赵明利不符合诈骗的犯罪构成要件,不构成诈骗罪。

  一、赵明利主观上不具有非法占有的目的。非法占有目的虽然属于行为人主观心理活动,但必须结合案件的客观事实来综合判定。

  本案中,赵明利承包的加工厂与冷轧板公司建立了持续的冷轧板购销业务往来,赵明利多次从冷轧板公司购买数量不等的冷轧板,并通过转账等方式多次支付货款。实际交易中,提货与付款不是一次一付、一一对应的关系,即提货与付款未一一对应符合双方的交易惯例,双方亦是按照该交易惯例持续进行交易。赵明利4次提货后虽未结算,但后来赵明利分3次支付货款。

  赵明利在被指控的4次提货行为发生期间及发生后,仍持续进行转账支付货款,并具有积极履行支付货款义务的意思表示。事实上,赵明利也积极履行了大部分支付货款的义务,从未否认提货事实的发生,更未实施逃匿行为。因此,赵明利主观上不具有非法占有的目的。

  二、赵明利未实施诈骗行为。

  赵明利4次提货未结算,属于符合双方交易惯例且被对方认可的履约行为。4次提货前,赵明利已向冷轧板公司财会部预交了支票,履行了正常的提货手续。因此,赵明利4次未结算的行为不是虚构事实、隐瞒真相的行为,冷轧板公司相关人员亦未陷入错误认识,更没有基于错误认识向赵明利交付冷轧板。综上所述,赵明利不构成诈骗罪。

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