股东决议书怎么写
发布时间:2021年3月10日 浏览量:0
提示:法律咨询具有特殊性,文章内容仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 找律师> 在线咨询>

  一、股东会决议如何写?

  股东会决议(模板)

  根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,XXXX有限责任公司临时①/第 次股东会会议于 年 月 日 ,在(需要列明具体地点) 召开。本次会议由 提议召开②,并于会议召开前15日以前(书面) 通知全体股东,应到会股东 人/家,实际到会股东 人/家,代表公司 表决权,(无股东弃权情况)。

  列席人员情况: 。③

  会议由董事长/执行董事 主持, 形成决议如下:④

  一、同意公司名称变更为:__________________;

  二、同业公司住所变更为:__________________;

  三、同意公司经营范围变更为:__________________;

  四、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;

  五、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中:

  原股东______(填写名称)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

  新股东______(填写名称)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

  六、同意股东____________(填写名称)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给____ __(填写名称);

  七、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:

  ____________(股东名称)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;

  八、同意变更出资方式,股东____________(名称)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;

  九、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事,免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为(总)经理,免去______(姓名)(总)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事,免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。

  十、同意公司章程修正案。

  十一、公司于本决议作出之日起 日后向公司登记机关申请(备案/变更)登记。

  (其他需要决议的事项请逐项列明)

  (如对具体事项有不同意见的,请列明决议情况:同意情况,反对情况,弃权情况。)⑤

  股东(签字/盖章):

  日期:

  说明:

  ①临时会议

  代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。

  ②股东会的召集

  1、首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持,依法行使职权。

  2、以后的股东会会议,公司设立董事会的,由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

  3、公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。

  4、董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的,代表1/10以上表决权的股东可以自行召集和主持。

  5、所谓不能履行职务,是指因生病、出差在外等客观上的原因导致其无法履行职务的情形。所谓不履行职务,是指不存在无法履行职务的客观原因,但以其他理由或者根本就没有理由而不履行职务的情形。

  ③列席人员

  股东会或者股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的,董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

  ④股东会决议事项

  《公司法》第三十七条 股东会行使下列职权:

  (一)决定公司的经营方针和投资计划;

  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

  (三)审议批准董事会的报告;

  (四)审议批准监事会或者监事的报告;

  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

  (八)对发行公司债券作出决议;

  (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

  (十)修改公司章程;

  (十一)公司章程规定的其他职权。

  对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

  ⑤投票情况

  股东会决议的表决,按照章程规定的表决权表决。同意、不同意、弃权情况需要说明。如全体同意,则无需另外说明。

  股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。如章程另有规定的,按照章程执行。

  二、董事会决议如何写?

  董事会决议(模板)

  XXXX 有限责任公司第 次董事会会议于 年 月 日 ,在 (需要列明具体地点) 召开。本次会议应到会董事 人,实际到会董事 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议程序合法、有效。

  列席人员情况: 。①

  会议由董事长/执行董事______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:②

  一、审议通过《关于 的议案》;

  投票结果:同意____票,反对 票,弃权 票。③

  二、审议通过《_______________________制度》;

  投票结果:同意____票,反对 票,弃权 票。

  三、

  与会董事签字:

  日期:

  说明:

  ①列席人员

  1、经理列席董事会会议。

  2、监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

  ②董事会决议事项

  《公司法》第四十六条 董事会对股东会负责,行使下列职权:

  (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;

  (二)执行股东会的决议;

  (三)决定公司的经营计划和投资方案;

  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

  (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

  (八)决定公司内部管理机构的设置;

  (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

  (十)制定公司的基本管理制度;

  (十一)公司章程规定的其他职权。

  ③投票情况

  董事会决议的表决,实行一人一票。同意、不同意、弃权情况需要说明。如全体同意,则无需另外说明。

以上内容是律师对作出的详细解答,希望可以帮助到您!如果您需要法律帮助可以随着咨询我们的律师。

在线律师
上一篇: 下一篇:
延伸阅读
相关知识
2017年生效的民法总则,把债权的诉讼时效由以前的两年延长为三年。 这个意思是,别人欠你的钱,从到了该还钱的时间起算,你私下协商要不回来,在三年期限内又不去法院起诉的话,在法律上就不管了~术语上说叫“不支……
阅读 0
2021年4月21日
犯法!欠债不还,你可以向法院提起民事诉讼。往大门上泼油漆是侵权行为。 泼油漆犯法,会涉嫌寻衅滋事,一般处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。债务人欠钱不还可以向法院起诉,由法院裁定债务人履行义务。1、依……
阅读 0
2021年4月21日
驾驶证一个周期扣满12分需要去驾驶证核发地车管所交警队学习7天重考科目一恢复驾驶证,报名费100,两次机会,没有考过继续交100,车管所大屏幕上面有提示 开车能扣12分,说明对交通法规不重视,所以要重考科目一……
阅读 0
2021年4月21日
个人欠条需要具备民事法律关系的三要件:主体、客体、内容才能生效。 出具欠条时应当注意如下事项: 1、主体 要将债权、债务关系的主体表达清楚,即谁是债权人谁是债务人(注意“借”词的歧意)要明确;自然人为主……
阅读 0
2021年4月21日
残疾证只有1-4级,4级最轻,1级最重。没有你说的6级。至于残疾证拿钱的问题,我想告诉你,不是每个残疾人都能拿到钱,如果说是领残疾人生活补贴的钱是1——3级的残疾人领,且是贫困的。这个补贴的原名叫做 贫困残疾……
阅读 0
2021年4月21日
可以下载个wpsOFFICE(金山的)手机办公软件,支持在手机上做。也可以下载一个OFFICE mobile(微软的),和电脑版OFFICE PPT一模一样还可以下载一个一键生成,在线制作PPT 1、首先用PPT2016打开要编辑的文档,……
阅读 0
2021年4月21日
侵犯肖像权律师函范本,正规的律师催款函图片,给个人的律师函格式, 真正的律师函样板,正规的律师函图片,假律师函图片, 律师函范文公司,讨债律师函模板,浦发信用卡发律师函怎么办, 文章整理自网络,版权归原作者所……
阅读 0
2021年4月21日
新《消法》规定,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。不足五百元的,为五百元。新消法消费欺诈3……
阅读 0
2021年4月21日
发律师函要1000块吗,为什么不直接起诉而发律师函,出具一份律师函多少钱, 发个律师函多少钱,委托律师发律师函要多少钱,发一次律师函的价格, 为了四万发一份律师函多少钱,委托律师发律师函大概需要多少钱,叫律师写一……
阅读 0
2021年4月21日
我只知道女方资产200万,而男方没有200万。 女方贷款房即使还不起贷,卖掉后她还是有200万。 难不成自带200万资产的女孩子已经多如牦牛了吗??还要被如此嫌弃 ……………… 再说说让女方把房子过户给父母这个操作……
阅读 0
2021年4月21日
热门文章
房屋买卖合同在法律上生效吗
在现在的房屋买卖中,经常会出现各种纠纷,最常引起……
法定监护人的顺序
法定监护人的顺序 依照通则第16条第2款的规定,未成……
投资合同没到期可以撤资吗
合伙人因为共同出资,共同经营,共享有收益,共担风……
违章罚单丢了怎么交罚款
违章罚单丢了怎么交罚款 交警开的罚单不小心搞丢了……
夫妻共同财产被一方转移,如果离婚怎么办
现在的很多夫妻, 在感情出现问题的时候,都不会全……
相关专题
老公有家暴不肯离婚怎么办
老公有家暴不肯离婚怎么办 老公若长期冷暴力,建议你还是先提出离婚吧,如果只是短期冷暴力,双方好好沟……
一证三车是终身制吗
一证三车是终身制吗 驾驶证扣分一证三车一个周期是一年比如2015.10.15-2016.10.14就可以重新扣分 驾驶证……
农村土地互换证明
农村土地互换证明以上是律师为大家讲解的关于"农村土地互换证明"的内容,希望可以帮助到各位小伙伴。如果……
派出所办错事找谁投诉
派出所办错事找谁投诉 可以记下他的工号,到当地纪检部门或派出所的上级机关公安局(分局)投诉。   人……
货车撞死人全责怎么赔偿
货车撞死人全责怎么赔偿 大车撞死人又负全责,赔偿金额由双方协商决定。一位同事驾车撞死行人,协商后赔……
文件秘密等级年限
文件秘密等级年限 秘密等级一般用3号黑体字,顶格编排在版心左上角第二行,主要内容是根据涉密程度分别标……
拒交物业费的后果
拒交物业费的后果 由于各种各样的原因,业主拒绝缴纳物业费的现象时有发生,有些理由是正当的,有些是不……
现行计划生育政策
现行计划生育政策 肥城市卫生和计划生育局为您解答!2016年1月1日,我国实行全面二孩政策,一对夫妻可以……
老公背着贷款能原谅吗
老公背着贷款能原谅吗 婚姻的基础是共同的追求。为了共同的目标风雨兼程。婚姻的基础而不是金钱。亏钱就……
网贷现在不敢爆通讯录
网贷现在不敢爆通讯录 你好,我是乐无极 很高兴回答你的问题 有没有网贷逾期的朋友,家人被骚扰 希望我的……